Los Abedules S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, La Barganiza, Siero, en primera convocatoria, el próximo día 11 de Marzo de 2018, a las veinte horas y en el mismo lugar y hora el dia siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del Día

Primero.-. Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.-. Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración así como de las Cuentas del Ejercicio de 2017, Balance, Memoria e Informe de Gestión y Aplicación del Resultado.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por esta Junta; así como la concesión de las facultades necesarias para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste, a partir de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

La Barganiza, 8 de Febrero de 2018

El Presidente del Consejo de Administración

Fernando Alvarez-Lafuente Iglesias

NOTA: LA JUNTA SE CELEBRARA EN 2ª CONVOCATORIA