Los Abedules S.A.
L O S A B E D U L E S, S. A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, La Barganiza, Siero, en primera convocatoria, el próximo día 18 de Marzo de 2024, a las veinte horas y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 19 de Marzo, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del Día
Primero.-. Nombramiento de nuevo Consejero.
Segundo.-. Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración así como de las Cuentas del Ejercicio de 2023, Balance, Memoria e Informe de Gestión y Aplicación del Resultado.
Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por esta Junta; así como la concesión de las facultades necesarias para elevar a público los acuerdos adoptados.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste, a partir de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.
La Barganiza, 16 de Febrero de 2024
El Presidente del Consejo de Administración
Fernando Alvarez-Lafuente Iglesias
NOTA: LA JUNTA SE CELEBRARÁ EN 2ª CONVOCATORIA
EL 19 DE MARZO
